ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.08
Του Νίκου Κωτσικόπουλου
Κάτω από το 3% αναμένεται να ανακοινώσει το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων η Attica Bank.
Αυτό είπε, μεταξύ άλλων, η CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού μιλώντας στη σημερινή Γενική Συνέλευση της τράπεζας με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή του νέου Δ.Σ. και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
Ανέφερε επίσης ότι η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση είναι το τελευταίο βήμα της συγχώνευσης της τράπεζας η οποία αυτή την στιγμή ελέγχεται σε ποσοστό περίπου 55% από έναν μέτοχο (Thrivest).
Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα και προέβη στην κατανομή αρμοδιοτήτων σε σημερινή συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της ΓΣ. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα έχει ως εξής:
1. Κωνσταντίνος Ηροδότου του Μιχάλη, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος
2. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Α΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Β΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο
απορροφήθηκε από την ΕΕΣΥΠ
4. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος
6. Νικόλαος Βουγιούκας του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Νικόλαος Μπάκος του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Χρήστος Αλεξάκης του Απόλλωνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
12. Παναγιώτης Λιαργκόβας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
13. Αιμίλιος Στασινάκης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τριετή θητεία, ήτοι από 26-02-2025 έως 26-02-2028, η οποία παρατείνεται σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 85 του ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Περαιτέρω, στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ., σε συνέχεια της εκλογής του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε και η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως ακολούθως:
i) Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
Πρόεδρος: Ιωάννης Ζωγραφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μέλη: Κωνσταντίνος Μακέδος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Β΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Λιαργκόβας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ii) Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών
Πρόεδρος: Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μέλη: Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Β΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Μπάκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ζωγραφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Λιαργκόβας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Περαιτέρω ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας ορίσθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της 26-02-2025 ως μεικτή ανεξάρτητη Επιτροπή, αποτελούμενη τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο-μη μέλος του Δ.Σ. και από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή αποφασίσθηκε ότι θα αποτελείται από πέντε μέλη εκ των οποίων τα τρία θα είναι ανεξάρτητα. Ειδικότερα, ως τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο-μη μέλος του Δ.Σ. ορίστηκε ο κ. Χρήστος - Στέργιος Γκλαβάνης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από την άνω Γενική Συνέλευση να ορίσει τα λοιπά μέλη της Επιτροπής από μέλη του (εκτός από το τρίτο ανεξάρτητο-μη μέλος του Δ.Σ.)
Με την άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:
Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Β΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ζωγραφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Βουγιούκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.
1. Τροποποίηση των άρθρων 2 (Σκοπός), 3 (Έδρα), 15 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου) και 33 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και τόπος συνεδρίασης αυτής) του Καταστατικού
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
3. Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017 και εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου
4. Ρύθμιση θεμάτων παραιτηθέντος Μέλους Δ.Σ./Στελέχους Διοίκησης
5. Λοιπά Θέματα-Ανακοινώσεις