Αποφάσεις σχετικά με την απόσχιση του Κλάδου Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης της ΔΕΗ, με τη δημιουργία 100% θυγατρικής εταιρείας, καθώς και για την ακύρωση ιδίων μετοχών που είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος αγοράς έλαβε η Έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που συνήλθε τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση:
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Απόσχιση του Κλάδου Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης που λειτουργεί υπό τη Διεύθυνση Εργαστηρίων, Πιστοποίησης και Επιθεώρησης ("ΔΕΠΕ") της ΔΕΗ Α.Ε. και εισφορά αυτού σε νέα εταιρεία, 100% θυγατρική της ΔΕΗ, που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Έγκριση των: -Σχεδίου Πράξης Διάσπασης. -Έκθεσης Αποτίμησης της εύλογης αξίας του Κλάδου. -Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού του Κλάδου της 31.12.2023. -Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων (άρθρο 61 του Ν. 4601/2019). -Σχεδίου Καταστατικού της νέας εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ενέκρινε τη διάσπαση με απόσχιση του Κλάδου Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης της ΔΕΗ Α.Ε. και εισφορά αυτού σε νέα εταιρεία, 100% θυγατρική της ΔΕΗ, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59 -74 και 83 -87 του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018 και των ειδικότερων διατάξεων του ν.δ. 1297/1972,συνακόλουθα, δε,: α) το Σχέδιο Πράξης Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένης της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού του Κλάδου με ημερομηνία 31.12.2023, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, β) την από 12.09.2024 Έκθεση Αποτίμησης της εύλογης αξίας του Κλάδου Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης της ΔΕΗ Α.Ε., γ) το Σχέδιο Καταστατικού της νέας εταιρείας που θα ιδρυθεί για τους σκοπούς της απόσχισης, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, 2 δ) όλες τις έως σήμερα διενεργηθείσες πράξειςή/και δηλώσειςή/και ανακοινώσειςτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τους σκοπούς της ως άνω Διάσπασης με απόσχιση κλάδου, με αποτέλεσμα αυτές να είναι ισχυρές και απρόσβλητες και ωσάν να έγιναν από την Εταιρεία,και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Γεώργιο Στάσση, όπως υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ τη Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης (Απόσχισης) του Κλάδου Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την ολοκλήρωση της διάσπασης έγγραφο, με παράλληλη χορήγηση δικαιώματος να υπεξουσιοδοτεί στελέχη της Εταιρείας, προκειμένου να οριστικοποιήσουν και υπογράψουν κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της διάσπασης και να διευθετούν τυχόν εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τη Συμβολαιογραφική Πράξη και την όλη διαδικασία Διάσπασης (Απόσχισης) και έγκρισης αυτής από τις αρμόδιες Αρχές. Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 247.727.820, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αριθμός ψήφων υπέρ: 247.727.820, κατά: 0, αποχή: 0. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκεκατ’ομοφωνία,ήτοι, με ποσοστό 100% των έγκυρων ψήφων.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Ακύρωση ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε : α) την ακύρωση 12.730.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,48 η καθεμία, που αντιστοιχεί σε ποσοστό (κατά στρογγυλοποίηση) 3,33% του μετοχικού κεφαλαίου, β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €31.570.400, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018, το οποίο προκύπτει από το συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών επί την ονομαστική αξία της μετοχής της ΔΕΗ (ήτοι, 12.730.000 μετοχές x €2,48 ανά μετοχή) και γ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση, και ειδικότερα την τροποποίηση του εδαφίου β’ της παρ.6 και την προσθήκη παρ.7 επί του εν λόγω άρθρου.
Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 247.727.820 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αριθμός ψήφων υπέρ:247.727.778, κατά: 42, αποχή:0. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,9999% επί των έγκυρων ψήφων.
